11:1901.08.11

Банковское сообщество обеспокоено запросами органов внутренних дел о предоставлении информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

Банковское сообщество обеспокоено запросами органов внутренних дел о  предоставлении информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил письмо руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину, в котором отмечается, что банковское сообщество обеспокоено проблемами, возникающими в деятельности кредитных организаций, связанными с запросами органов внутренних дел, в которых содержатся требования предоставить информацию о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Ассоциация просит высказать официальную точку зрения Росфинмониторинга о правомерности предоставлении кредитными организациями органам внутренних дел информации о предпринимаемых мерах в целях ПОД/ФТ.

Поделиться: