10:1118.11.11

Пресечена преступная деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Пресечена преступная деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».
По данным следствия, участники преступной группы с июня 2006 года по июнь 2009 года обналичивали и проводили транзитом по счетам денежные средства юридических лиц, получив при этом незаконный доход не менее 43 миллионов рублей.
Сотрудники оперативно-разыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России по СЗФО выяснили, что всего участниками организованной группы использовалось не менее 20 расчётных счетов юридических лиц, общий оборот по которым составил около миллиарда рублей. За свои услуги они получали вознаграждение от 4 до 9%.
При обыске в квартире одного из участников группы были изъяты наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.
Обвинительное заключение утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации государственным советником юстиции 1 класса А.В. Гуцаном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

19:26Доллар подешевел на 43,64 копейки

18:17В Мурманске пьяный пенсионер угрожал задушить подругу во время ссоры

17:28С начала года в Мурманской области при пожарах пострадали 55 человек

16:45Следователи Мурманска выясняют обстоятельства несчастного случая в гараже

16:27На «Форум действий» в Москву отправятся 11 представителей Мурманской области

16:05Директор «Мурманского рыбокомбината» под видом журналиста попал на пресс-конференцию президента

15:48В центре Мурманска в ДТП с иномарками пострадала женщина

15:30Житель Снежногорска украл у приятели паспорт вовремя застолья

15:14Стала известна причина пожара в Умбе, где почтальон спасла детей

15:00АЛЕКСЕЙ САВИНЦЕВ. Заседание продолжается...

15:00Мошенники из Москвы просили у северянки деньги за «найденный» телефон

14:43В мурманском аэропорту задерживается рейс в Череповец

14:28В баре Мурманска гардеробщица украла у посетительницы кошелёк

14:11Жителям Мурманска расскажут о скандинавской литературе на русской сцене

13:53В Мурманске на Книповича при столкновении иномарок пострадал 50-летний мужчина

13:36У жителя Мурманска из-за долга страховой в 24 тысячи арестовали смартфон

13:21Тело пропавшего в Баренцевом море матроса так и не нашли

13:06На Прямой линии с Владимиром Путиным вспомнили историю Дарьи Стариковой из Апатитов

12:47После лобового ДТП под Апатитами госпитализировали водителя иномарки

12:25Хоккеисты «Мурмана» разгромили команду из Сыктывкара со счетом 12:0

12:09Жителя Алакуртти оштрафовали за интернет-публикацию экстремистских материалов

11:52Установлена личность погибшего от газового баллона мужчины в Мурманске

11:50Награду «За мужество» получила 59-летняя почтальон за спасение детей из пожара в Умбе

11:31Для осужденного в колонию Ревды в банном полотенце спрятали наркотики

Все новости