11:5627.01.12

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение потребительского кредита по поддельным документам - одна из наиболее распространенных схем мошенничества, такой вывод на основе статистики выявленных мошеннических операций сделал «Юниаструм банк».
Сотрудники банка в 2011 году предотвратили 177 попыток совершения мошеннических операций по розничным кредитам на общую сумму 80 миллионов рублей.
«Как правило, мошенники пытаются предоставить в банк ложные сведения о занятости и доходе, то есть справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовых книжек», - сообщается в релизе.
В частности, в августе-сентябре прошлого года в краснодарском филиале «Юниаструм Банка» были предотвращены две попытки мошенничества на 800 тысяч рублей. Оба мошенника обратились в банк за получением кредита, предъявив заведомо подложные документы (трудовой договор и справку о доходах по форме 2-НДФЛ). В обоих случаях факт фальсификации был выявлен сотрудниками банка на стадии проверки документов.
А в это время Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».
Сотрудники отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами ОРЧ полиции ГУ МВД России по СЗФО в результате оперативно-разыскных мероприятий установили лидера преступного сообщества, жителя Великого Новгорода, который явился в офис организации и под угрозой убийства потребовал от собственника организации передачи права на долю в уставном капитале в размере 49% стоимостью не менее 4629000 рублей и подготовки документов для дальнейшей регистрации права на имущество. Предприниматель, реально воспринимая действия как угрозу жизни и здоровью, подписал договор купли-продажи, при этом вымогатель не имел намерения произвести оплату по данному договору. По представленным документам в ИМНС России в Великом Новгороде была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которой злоумышленник является владельцем доли уставного капитала в размере 49%.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:18Заполярье - на лидирующем месте в рейтинге инфоактивности культурной жизни

19:28Курс евро на выходные снизился до 70,36 рубля, доллара - 59,63

17:45Вспыхнувший автомобиль в Оленегорске потушили подручными средствами

17:10Чего ждать от погоды на Кольском полуострове в выходные

16:52Хоккейный клуб «Мурман» открывает новый сезон

16:45Расстрелявшему пенсионера в рыбацком домике под Мурманском дали 14 лет «строгача»

16:39Началось строительство юбилейной «Снежной деревни» в Кировске

16:12Уголовное дело заставило северянина погасить долг по алиментам в 100 тысяч

15:48Инженеры Северного флота проложили маршрут для крупногабаритной техники

15:31Жительница Оленегорска напала с ножом на сожителя во время драки

15:13Дорогу Мишуково – Снежногорск временно перекроют

14:58Возле остановки в центре Мурманска маршрутка «догнала» троллейбус

14:44Глиняный набор для селфи стал «сувениром года» в Кировске

14:26Подросток угонял в Мурманске авто и продавал их в Коле за 3,5 тысячи

14:09В Мурманске пополнится парк техники для уборки улиц на 18 машин

13:51На трассе «Кола» Jeep влетел на встречке в Volkswagen

13:37В Североморске по дороге из школы пропал 12-летний мальчик

13:20В центре Мурманска грузовичок сбил мужчину

13:06Глава Заполярья поблагодарила активистов ОНФ за эффективную работу

12:50Ещё один фигурант: В Заполярье под домашним арестом начальник Спецуправления МЧС

12:36В Мурманск едет депутат Милонов

12:25Мурманские приставы добились погашения ущерба от мошенничества в 4 млн

12:10В Мурманске ищут двух пропавших подростков

12:00АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Все новости