11:5627.01.12

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение потребительского кредита по поддельным документам - одна из наиболее распространенных схем мошенничества, такой вывод на основе статистики выявленных мошеннических операций сделал «Юниаструм банк».
Сотрудники банка в 2011 году предотвратили 177 попыток совершения мошеннических операций по розничным кредитам на общую сумму 80 миллионов рублей.
«Как правило, мошенники пытаются предоставить в банк ложные сведения о занятости и доходе, то есть справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовых книжек», - сообщается в релизе.
В частности, в августе-сентябре прошлого года в краснодарском филиале «Юниаструм Банка» были предотвращены две попытки мошенничества на 800 тысяч рублей. Оба мошенника обратились в банк за получением кредита, предъявив заведомо подложные документы (трудовой договор и справку о доходах по форме 2-НДФЛ). В обоих случаях факт фальсификации был выявлен сотрудниками банка на стадии проверки документов.
А в это время Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».
Сотрудники отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами ОРЧ полиции ГУ МВД России по СЗФО в результате оперативно-разыскных мероприятий установили лидера преступного сообщества, жителя Великого Новгорода, который явился в офис организации и под угрозой убийства потребовал от собственника организации передачи права на долю в уставном капитале в размере 49% стоимостью не менее 4629000 рублей и подготовки документов для дальнейшей регистрации права на имущество. Предприниматель, реально воспринимая действия как угрозу жизни и здоровью, подписал договор купли-продажи, при этом вымогатель не имел намерения произвести оплату по данному договору. По представленным документам в ИМНС России в Великом Новгороде была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которой злоумышленник является владельцем доли уставного капитала в размере 49%.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:11В аэропорту «Мурманск» задерживается рейс в Москву

16:46В оленегорском кафе девушка украла с чужого столика телефон

16:28В Мурманске торжественно открыли мемориальную доску Виталию Витману

16:12Мурманчанина в поезде обокрала попутчица из Петрозаводска

15:48Врачей-ординаторов в Мурманской области поддержат рублём

15:30В Заполярье бухгалтер «управляшки» зарабатывала на подделке документов

15:14Мурманскую область изучают для создания полигона радиоактивных отходов

15:00Прокуратура Ковдора нашла сайт по продаже военных билетов

14:42Ракетные крейсеры Северного флота провели учения со стрельбой

14:27У жителей Мурманска нашли переделанные пистолеты

14:10С начала года в Мурманской области из-за пожаров погиб 21 человек

13:52Жительница Мурманска получила 2,5 года колонии за кражу денег у пенсионера

13:36В краеведческом музее Мурманска откроют выставку «Василий Теркин»

13:20В Мурманске администратор ресторана порвал паспорт ветерана войны

13:06Корабельная ударная группа Северного флота уничтожила сверхзвуковые ракеты - учения

12:51Житель Мурманска вынес из квартиры коллеги телефон и деньги

12:27Из-за ремонтных работ в Мурманске ограничат движение на четырёх улицах

12:10Тратившему чужие миллионы разбойнику из Полярного дали 8 лет колонии

11:53На дорогах Заполярья за день произошло более 1500 нарушений ПДД

11:31Ревнивая северянка во время ссоры напала с ножом на своего мужчину

11:16В мурманском университете появится коммуникационная площадка для будущих нефтяников

10:59Пропавший без вести пенсионер в Апатитах найден мёртвым

10:41В Мурманский торговый порт прибыл современный голландский балкер

10:27Останки убитого жителя Мончегорска нашли через полгода под горой мусора

Все новости