11:5627.01.12

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение кредита по поддельным документам - самая популярная схема мошенничества

Получение потребительского кредита по поддельным документам - одна из наиболее распространенных схем мошенничества, такой вывод на основе статистики выявленных мошеннических операций сделал «Юниаструм банк».
Сотрудники банка в 2011 году предотвратили 177 попыток совершения мошеннических операций по розничным кредитам на общую сумму 80 миллионов рублей.
«Как правило, мошенники пытаются предоставить в банк ложные сведения о занятости и доходе, то есть справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовых книжек», - сообщается в релизе.
В частности, в августе-сентябре прошлого года в краснодарском филиале «Юниаструм Банка» были предотвращены две попытки мошенничества на 800 тысяч рублей. Оба мошенника обратились в банк за получением кредита, предъявив заведомо подложные документы (трудовой договор и справку о доходах по форме 2-НДФЛ). В обоих случаях факт фальсификации был выявлен сотрудниками банка на стадии проверки документов.
А в это время Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».
Сотрудники отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами ОРЧ полиции ГУ МВД России по СЗФО в результате оперативно-разыскных мероприятий установили лидера преступного сообщества, жителя Великого Новгорода, который явился в офис организации и под угрозой убийства потребовал от собственника организации передачи права на долю в уставном капитале в размере 49% стоимостью не менее 4629000 рублей и подготовки документов для дальнейшей регистрации права на имущество. Предприниматель, реально воспринимая действия как угрозу жизни и здоровью, подписал договор купли-продажи, при этом вымогатель не имел намерения произвести оплату по данному договору. По представленным документам в ИМНС России в Великом Новгороде была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которой злоумышленник является владельцем доли уставного капитала в размере 49%.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:28Жительница Мончегорска лишилась 35 тысяч, продавая овец через интернет

15:07На историческом квесте в Мурманске ветеран войны поделился воспоминаниями о боях

14:48Замдиректора фирмы в Молочном будут судить за незаконное получение субсидии

14:27Лаборатория тестирования абонентских устройств «МегаФона»

14:12Полицейские Мурманской области задержали на Урале телефонного мошенника

13:53В параде на День ВМФ примут участие 15 кораблей и подлодок Северного флота

13:34В колонии Ревды обнаружили нарушения прав осужденных на безопасность

13:10На два часа погаснет «Вечный огонь» в Мурманске

12:49Вор вынес из квартиры мурманчанки золотые украшения

12:30Сотрудники ГИБДД навестили в Мурманске пациентов детского отделения горбольницы

12:03За интимную связь с 13-летней девочкой жителю Заполярного дали 2 года колонии

11:4731 июля закроют визовый отдел Генконсульства Норвегии в Мурманске

11:27Под Мурманском разыскивают 80-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

11:10Под Мишуково иномарка улетела в кювет, погибли водитель и пассажир

10:5125 художников примут участие в двухнедельном пленэре в Мурманской области

10:28Школьницу из Мурманска задержали с чемоданом алкоголя и «полученным за секс» амфетамином

10:08В Кандалакше вскрыты нарушения при проведении диспансеризации детей-сирот

09:47Базовые тральщики Северного флота отработали задачи противоминного обеспечения

09:31Во дворе жилого дома в Мурманске от огня пострадал Cadillac [видео]

09:13Завершился трудовой сезон студенческого энергоотряда «Энергетик Заполярья-2017»

09:00Автосалон Север-Авто объявляет о старте продаж обновленного лифтбека ŠKODA RAPID в Мурманске

08:09На Кольском полуострове ослабеет ветер

12:16Сотрудники ГИБДД в Мурманске провели велосипедную эстафету

11:15Северянам стала доступна информация о пенсии через мобильное приложение

Все новости