16:2722.11.12

Российские банки будут «стучать» на своих клиентов-иностранных агентов

Российские банки будут «стучать» на своих клиентов-иностранных агентов

Отныне кредитные организации должны сообщать в Росфинмониторинг (финансовую разведку) о фактах получения некоммерческими организациями (НКО) денежных средств из-за границы, сообщает www.fontanka.ru.  Под особый контроль уже со вчерашнего дня взяты финансовые операции в том числе благотворительных фондов, научных и образовательных организаций, участников иных международных программ.
Соответствующие поправки, подписанные председателем Центрального Банка РФ Сергеем Игнатьевым, вносятся в действующий порядок противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма. В число подозрительных включаются операции по получению российскими НКО денежных средств или иного имущества от международных и иностранных организаций, частных граждан или государств.
Эти изменения связаны с вступлением в силу федерального закона о регулировании деятельности так называемых иностранных агентов, которыми признаются участвующие в политической деятельности на территории России общественные объединения. В то же время контроль за проводимыми НКО операциями должен осуществляться независимо от целей и характера деятельности этих организаций, а банки обязаны «стучать» в финансовую разведку о получаемых из-за границы переводах на сумму свыше 200 тысяч рублей (или эквивалентной в иностранной валюте).

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10:46Соцсети: Пьяный водитель Lexus в Мурманске наехал на полицейского

10:21«КолАтомЭнергоСбыт» принял участие во Всероссийском рейдовом мероприятии службы судебных приставов

10:16В Апатитах столкнулись грузовик и пассажирский автобус

10:05В филиале «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения

09:54Завтра в Мурманске состоится премьерный спектакль «Эти свободные бабочки»

09:43Туристам в Кировске понадобилась помощь спасателей

09:28Мурманские депутаты проверили дворы на Ледокольном проезде

09:16В 745 домах Мурманска сегодня не будет горячей воды

08:00В Мурманской области ожидается до +22° и грозы

20:20Учения Северного флота: Подводка «Калуга» запустила торпеды в «противника»

19:10В пятницу мурманчан приглашают на «Свечу памяти»

18:15Осужденные из мурмашинской колонии соревновались в пауэрлифтинге

17:30Более тысячи детских работ выставят в Мурманском музее

16:51После ливня в Апатитах смыло асфальт [видео]

16:37К декабрю 2019 в Мурманск придет новый атомный ледокол «Арктика»

16:22Алиментщика из Оленегорска отправили на исправительные работы

15:43Билеты на пригородные автобусы в Мурманской области подорожают с 1 июля

14:52В Мурманский порт прибыл круизный лайнер с Багамских островов

14:38Москвич торговал в Апатитах поддельной фирменной одеждой и попался на взятке

14:14Интернет-трафик в сети Tele2 на матче Россия – Египет вырос более чем в 6 раз

14:10«АтомЭнергоСбыт» информирует жителей Мурманской области

13:19Мурманский театр кукол закроют на замок

13:04Мурманский «Электротранспорт» не знает, как сильно загрязняет воздух

12:31Молодых литераторов Мурманской области наградили премией Баева и Подстаницкого

Все новости