16:2722.11.12

Российские банки будут «стучать» на своих клиентов-иностранных агентов

Российские банки будут «стучать» на своих клиентов-иностранных агентов

Отныне кредитные организации должны сообщать в Росфинмониторинг (финансовую разведку) о фактах получения некоммерческими организациями (НКО) денежных средств из-за границы, сообщает www.fontanka.ru.  Под особый контроль уже со вчерашнего дня взяты финансовые операции в том числе благотворительных фондов, научных и образовательных организаций, участников иных международных программ.
Соответствующие поправки, подписанные председателем Центрального Банка РФ Сергеем Игнатьевым, вносятся в действующий порядок противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма. В число подозрительных включаются операции по получению российскими НКО денежных средств или иного имущества от международных и иностранных организаций, частных граждан или государств.
Эти изменения связаны с вступлением в силу федерального закона о регулировании деятельности так называемых иностранных агентов, которыми признаются участвующие в политической деятельности на территории России общественные объединения. В то же время контроль за проводимыми НКО операциями должен осуществляться независимо от целей и характера деятельности этих организаций, а банки обязаны «стучать» в финансовую разведку о получаемых из-за границы переводах на сумму свыше 200 тысяч рублей (или эквивалентной в иностранной валюте).

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

11:06На 14% возросло количество больных гриппом и ОРВИ

11:02Депутат Госдумы встретился в Мурманске со сторонниками партии

10:43Приставы арестовали куртки бизнесвумен из Мурманска за долг по квартплате

10:30Тысяча школьников отдохнут в оздоровительных лагерях Мурманска

10:16В Мончегорске после пожара в квартире нашли тело 88-летней пенсионерки

10:00На дорогах Заполярья работают 113 снегоуборочных машин

09:45В Мурманске в пятиэтажке сгорел диван

09:31«Норникель» - официальный партнер форума «Арктика - территория диалога»

09:23Дорога на Териберку остаётся закрытой вторые сутки

09:12В Мончегорске 8 пожарных ликвидировали возгорание в квартире

08:56В Мурманске 33 дома останутся без воды

07:58На Кольском полуострове ожидается снег, сильный ветер и до -5°

22:029 минут в день россияне тратят на чтение книг

21:31СМИ рассказали подлинную историю миллиардера из Мурманска

21:17Водителей-хулиганов хотят сделать уголовниками

20:26За 8 лет на Арктику потратят почти 210 млрд рублей

20:20Правительство Заполярья поможет построить новый скалодром в Апатитах

19:38Возглавив Францию, Марин Ле Пен обвалит евро

19:19В Мурманске отметили День войск национальной гвардии России

18:52Кости из полиэтилена научились делать российские ученые

18:43За кражу колёс с дисками жителю Заполярного грозит срок до 5 лет

18:17В апреле начнется ревизия мастерских мурманских художников

17:39В Мурмашах не регулировали численность бродячих собак

17:34Старшеклассники узнают о современной России

Все новости