10:2504.02.13

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 16 января отклонил иск ООО «РусАл фольга» к столичной инспекции ФНС № 9. Компания требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн рублей налогов и 78 млн рублей пеней и штрафов. Текст решения опубликован в базе данных суда.
«РусАл фольга» входит в структуру «UCRusal», 100% долей компании принадлежит кипрской «Баскертон лимитед». Представитель «UCRusal» говорит, что компания занимается оптовыми продажами фольги.
ИФНС № 9 предъявила претензии компании в марте 2012 года. Налоговики установили, что «РусАл фольга» в 2008-2009 гг. заплатила подставной фирме ООО «Инторг» 510 млн рублей за поставку товаров, но так их и не получила, говорится в решении суда. «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчеёные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт  «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счёт «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд рублей, говорится в решении суда.
Представитель «Qiwi Group» (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «РусАл фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном «Qiwi». «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», - отметил представитель «Qiwi Group».
«РусАл фольга» будет оспаривать решение суда, заявил представитель «UCRusal». От других комментариев он отказался.
Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы. Впрочем, сейчас такое уже вряд ли возможно. Принятый в 2011 году  закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 рублей в сутки и 40000 рублей в месяц, сообщает www.vedomosti.ru.

 

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:15Травмирование ребенка в Кировске из-за ледяной фигуры: родители проигнорировали предупреждения

14:1811 человек тушили пожар в мурманской квартире

14:10Из ДТП на Беринга в Мурманске спасли одного человека

10:30Работы по созданию Мурманского транспортного узла выполнены на треть

08:44Синоптики на Кольском полуострове прогнозируют снег и температуру от 0 до +5º

20:0250 заполярных музыкантов примут участие в конкурсе «Унисон»

19:15Житель Североморска попался на КПП с поддельными документами

18:10На склоне в Хибинах снова прокатятся в бикини

17:30Автодорогу Мишуково-Снежногорск перекроют из-за взрывных работ

16:40Экомобиль соберет в Мурманске ртутные лампы и градусники

16:36Сегодня мурманская «научка» отправится в большое плавание

16:05В субботу покажут первый масштабный концерт шоу «Песни»

15:45Полпред СЗФО Беглов обсудил социально-экономическое развитие Заполярья

15:40В России планируют создать цифровой электросетевой комплекс

15:15В Полярном задержали религиозных экстремистов [видео]

14:59Полиция разыскивает в Мурманске велосипедного вора

14:37На отлов и содержание безнадзорных животных в Заполярье выделили больше 100 тысяч

14:27В Кандалакше водитель «девятки» сбил девушку на дороге

14:12Бывшего чиновника из Енского осудили за незаконное оформление земельных участков

13:56Дмитрий Медведев проведет в Мурманске совещание по развитию рыбной отрасли

13:13«Клавдия Еланская» ошвартовалась у причала Островного без помощи буксира СФ

12:45Возбуждено еще одно уголовное дело против недобросовестной УК в Мурманске

12:44Житель Мурманска вынес из табачного киоска сигареты на сумму 60 тысяч

12:11Показания электросчетчиков жители Мурманской области могут передать на выходных

Все новости