10:2504.02.13

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 16 января отклонил иск ООО «РусАл фольга» к столичной инспекции ФНС № 9. Компания требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн рублей налогов и 78 млн рублей пеней и штрафов. Текст решения опубликован в базе данных суда.
«РусАл фольга» входит в структуру «UCRusal», 100% долей компании принадлежит кипрской «Баскертон лимитед». Представитель «UCRusal» говорит, что компания занимается оптовыми продажами фольги.
ИФНС № 9 предъявила претензии компании в марте 2012 года. Налоговики установили, что «РусАл фольга» в 2008-2009 гг. заплатила подставной фирме ООО «Инторг» 510 млн рублей за поставку товаров, но так их и не получила, говорится в решении суда. «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчеёные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт  «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счёт «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд рублей, говорится в решении суда.
Представитель «Qiwi Group» (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «РусАл фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном «Qiwi». «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», - отметил представитель «Qiwi Group».
«РусАл фольга» будет оспаривать решение суда, заявил представитель «UCRusal». От других комментариев он отказался.
Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы. Впрочем, сейчас такое уже вряд ли возможно. Принятый в 2011 году  закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 рублей в сутки и 40000 рублей в месяц, сообщает www.vedomosti.ru.

 

 

Поделиться: