10:2504.02.13

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

«РусАлу» за обналичивание средств через фирмы-однодневки грозит штраф в бюджет в размере 289 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 16 января отклонил иск ООО «РусАл фольга» к столичной инспекции ФНС № 9. Компания требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн рублей налогов и 78 млн рублей пеней и штрафов. Текст решения опубликован в базе данных суда.
«РусАл фольга» входит в структуру «UCRusal», 100% долей компании принадлежит кипрской «Баскертон лимитед». Представитель «UCRusal» говорит, что компания занимается оптовыми продажами фольги.
ИФНС № 9 предъявила претензии компании в марте 2012 года. Налоговики установили, что «РусАл фольга» в 2008-2009 гг. заплатила подставной фирме ООО «Инторг» 510 млн рублей за поставку товаров, но так их и не получила, говорится в решении суда. «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчеёные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт  «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счёт «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд рублей, говорится в решении суда.
Представитель «Qiwi Group» (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «РусАл фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном «Qiwi». «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», - отметил представитель «Qiwi Group».
«РусАл фольга» будет оспаривать решение суда, заявил представитель «UCRusal». От других комментариев он отказался.
Главный юрист ИГ «Русские фонды» Павел Баранов не припомнит случаев такого крупного вывода средств через платежные терминалы. Впрочем, сейчас такое уже вряд ли возможно. Принятый в 2011 году  закон «О национальной платежной системе» ограничивает переводы лиц, не предъявивших свои реквизиты, лимитом в 15000 рублей в сутки и 40000 рублей в месяц, сообщает www.vedomosti.ru.

 

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:22Под Апатитами снят карантин по золотистой картофельной нематоде

19:14«Адмирал Кузнецов» занял место в парадном строю на Североморском рейде

18:20В мурманскую колонию пытались провезти серебряные цепочки и браслеты

17:34Евро подешевел на 2 копейки, доллар подорожал на 9

17:13В Мурманске замену стеклопакетов рекламировали под видом муниципальной программы

16:47Из турбазы на берегу Умбозера украли ценный электроинструмент

16:14Июль на Кольском полуострове завершится сильными дождями

15:48Найденный боеприпас в Семёновском озере разрушился и не представляет опасности

15:28За неделю топливо подорожало только на одной автозаправке Заполярья

15:07У 55-летнего мурманчанина из тамбура квартиры украли велосипед Stels

14:48Через месяц на «Табуретке» в Мончегорске зачитают стихи юные поэты

14:27Пьяная жительница Мурманска ледорубом до смерти забила женщину

14:12Алексей Лященко обсудил проблемы с электричеством на объектах АО «Апатит»

13:54В Заполярье должник принес приставам 8 мешков с рублёвыми и копеечными монетами

13:34Подполковник Росгвардии помог потерявшейся в Мурманске девочке вернуться домой

13:11На переходе в Мурманске сбили 53-летнюю женщину

12:49В рыбном порту Мурманска за сутки выгрузили 2 тысячи тонн рыбы

12:30В Мурманске взорвали опасную авиабомбу времён войны [видео]

12:02Большому гидрографическому катеру Северного флота дали имя «Николай Тимошенко»

11:45В озере Мурманска обезвредят авиабомбу самой опасной категории

11:27Работы в Баренцевом море по спасению траулера «Себекс» завершены

11:10На стадионе школы №50 в Мурманске появится искусственный газон

10:51Житель Апатитов подбил 17-летнего подростка вскрывать машины

10:28Началась эвакуация жителей Мурманска перед обезвреживанием бомбы времён войны

Все новости