15:1021.02.13

Россия криминальная: МВД вскрыло аферу с возвратом НДС на 1 млрд рублей

Россия криминальная: МВД вскрыло аферу с возвратом НДС на 1 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой попытались похитить 1 млрд рублей бюджетных средств посредством неправомерного возмещения НДС.
Размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи провели более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых.
Преступная группа действовала в течение нескольких лет на территории Московского региона, Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. По версии следствия, злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Как оказалось, товар существовал только на бумаге, а перечисления денежных средств не происходило.
После мошенники направляли документы в налоговые органы от имени фирм-«однодневок» для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд.
В настоящее время наиболее активные участники преступной группы, в частности, Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы Евгений Игнатьев задержаны и находятся под стражей. Теперь следователи проверяют причастность сотрудников налоговых органов к реализации противоправной схемы.
На минувшей неделе следователи отчитались о задержании двоих столичных полицейских, которые подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму более 3 млрд рублей.
По версии следствия, в 2009-2010гг., будучи сотрудниками органов внутренних дел, оперуполномоченные исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые в последствии оказались однодневками. В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость.
Однако полицейские-мошенники, будучи в преступном сговоре с неустановленными лицами, заведомо зная, что фирмы не ведут финансово-хозяйственной деятельности, составляли фиктивные документы о ее ведении. Эти документы представлялись в инспекцию федеральной налоговой службы России №28 по Москве и служили основанием для принятия необоснованных решений о возмещении налога на добавленную стоимость фирмам, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, сообщает «РБК».

 

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

07:07В Мурманской области будет тепло и без осадков

20:22Под Апатитами снят карантин по золотистой картофельной нематоде

19:14«Адмирал Кузнецов» занял место в парадном строю на Североморском рейде

18:20В мурманскую колонию пытались провезти серебряные цепочки и браслеты

17:34Евро подешевел на 2 копейки, доллар подорожал на 9

17:13В Мурманске замену стеклопакетов рекламировали под видом муниципальной программы

16:47Из турбазы на берегу Умбозера украли ценный электроинструмент

16:14Июль на Кольском полуострове завершится сильными дождями

15:48Найденный боеприпас в Семёновском озере разрушился и не представляет опасности

15:28За неделю топливо подорожало только на одной автозаправке Заполярья

15:07У 55-летнего мурманчанина из тамбура квартиры украли велосипед Stels

14:48Через месяц на «Табуретке» в Мончегорске зачитают стихи юные поэты

14:27Пьяная жительница Мурманска ледорубом до смерти забила женщину

14:12Алексей Лященко обсудил проблемы с электричеством на объектах АО «Апатит»

13:54В Заполярье должник принес приставам 8 мешков с рублёвыми и копеечными монетами

13:34Подполковник Росгвардии помог потерявшейся в Мурманске девочке вернуться домой

13:11На переходе в Мурманске сбили 53-летнюю женщину

12:49В рыбном порту Мурманска за сутки выгрузили 2 тысячи тонн рыбы

12:30В Мурманске взорвали опасную авиабомбу времён войны [видео]

12:02Большому гидрографическому катеру Северного флота дали имя «Николай Тимошенко»

11:45В озере Мурманска обезвредят авиабомбу самой опасной категории

11:27Работы в Баренцевом море по спасению траулера «Себекс» завершены

11:10На стадионе школы №50 в Мурманске появится искусственный газон

10:51Житель Апатитов подбил 17-летнего подростка вскрывать машины

Все новости