15:1021.02.13

Россия криминальная: МВД вскрыло аферу с возвратом НДС на 1 млрд рублей

Россия криминальная: МВД вскрыло аферу с возвратом НДС на 1 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой попытались похитить 1 млрд рублей бюджетных средств посредством неправомерного возмещения НДС.
Размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи провели более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых.
Преступная группа действовала в течение нескольких лет на территории Московского региона, Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. По версии следствия, злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Как оказалось, товар существовал только на бумаге, а перечисления денежных средств не происходило.
После мошенники направляли документы в налоговые органы от имени фирм-«однодневок» для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд.
В настоящее время наиболее активные участники преступной группы, в частности, Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы Евгений Игнатьев задержаны и находятся под стражей. Теперь следователи проверяют причастность сотрудников налоговых органов к реализации противоправной схемы.
На минувшей неделе следователи отчитались о задержании двоих столичных полицейских, которые подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму более 3 млрд рублей.
По версии следствия, в 2009-2010гг., будучи сотрудниками органов внутренних дел, оперуполномоченные исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые в последствии оказались однодневками. В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость.
Однако полицейские-мошенники, будучи в преступном сговоре с неустановленными лицами, заведомо зная, что фирмы не ведут финансово-хозяйственной деятельности, составляли фиктивные документы о ее ведении. Эти документы представлялись в инспекцию федеральной налоговой службы России №28 по Москве и служили основанием для принятия необоснованных решений о возмещении налога на добавленную стоимость фирмам, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, сообщает «РБК».

 

 

Поделиться: