16:4511.10.13

В Москве будут судить мошенника по фамилии Мурманское Пароходство

В Москве будут судить мошенника по фамилии Мурманское Пароходство

В Москве перед судом предстанет группа обладателей необычных фамилий, заключавших фиктивные договора от имени крупнейших российских компаний - «Роснефти», «Газпрома», РЖД, Мурманского морского пароходства и др.

Год назад в рамках уголовного дела о хищениях 900 млн руб. у нескольких сотен иностранных фирм из Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии были задержаны девять участников международной преступной группы. Все они являются выходцами из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающими на территории РФ.

Расследование началось с обращения в правоохранительные компании ОАО «РЖД», которая получила письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. При этом РЖД никаких сделок с китайскими бизнесменами не имело.

Как выяснилось, в декабре 2010 года сотрудники китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для оплаты лжепредприниматели направили реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого значились, как JSC Railways, что в переводе с английского означает «ОАО Железные дороги». Китайцы перечислили $50000, однако уголь им так и не поступил. Полученную валюту злоумышленники перевели в страны Западной Африки.

По данным следствия, предприимчивые африканцы размещали в интернете предложения о продаже по заниженной цене различных полезных ископаемых, а также других товаров (рельсов, электровозов). При этом они указывали реквизиты несуществующих коммерческих организаций. Сообщники использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, «Газпром», Мурманское пароходство, «Роснефть» и прочее. Вся «деловая» переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. После достижения договоренности о поставке товара с обязательной предоплатой и перечисления требуемого аванса, сообщники исчезали. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.

Злоумышленники не только совершали преступления, но и «наносили репутационный вред имиджу России как участнику международных торговых отношений», отмечают в МВД.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении трёх соучастников направлены в суд для рассмотрения по существу. Продолжается расследование остальных эпизодов преступной схемы.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

16:24В Апатитах родственники почти год разыскивают пропавшего мужчину

15:17В Заполярье спасатели за сутки дважды выезжали на места ДТП

14:43В Апатитах пьяный водитель на снегоходе устроил погоню с патрульными

13:24Из горящей квартиры в Мурманске спасли человека

12:21В научной бибилиотеке Мурманска покажут фильм на французском языке

11:11В театре кукол Мурманска пройдет концерт «Новый год уже спешит...»

10:26В мурманской библиотеке пройдет игра-головоломка по мотивам книг Успенского

08:58В Мурманской области ожидается до -22° и южный ветер

17:46В Мурманской области подорожали яйца, сахар подешевел

16:42Театр музыки и танца фламенко приглашает северян на концерт

15:19С начала зимы в Хибинах сошли 50 лавин

14:27В центре соцпомощи Мурманска скончался 6-летний ребенок

13:25Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Кандалакшей

12:24Сегодня презентуют новую книгу «Кольский острог-город Кола»

11:11В Полярных Зорях пройдет мастер-класс по «Технологии кубовой набойки»

10:19В Мурманском театре кукол отметят 35-летний юбилей «Саамской сказки»

09:27На парковке мурманского «Окея» планируют открытие автомойки самообслуживания

08:50Синоптики прогнозируют на Кольском полуострове до -18° и снег

20:13Недовольный зарплатой житель Мурмашей украл из магазина телефон

19:33Курс евро вырос до 69,42 рубля

18:13Памятник тюленю в Кандалакше торжественно откроют 17 декабря

17:25Стратегическое командование Северного флота отмечает годовщину со дня образования

16:45Мошенникам не удалось похитить деньги у 72-летней пенсионерки

16:27В Мурманск промысловики доставят порядка 30 тонн мойвы

Все новости