15:0005.08.14

Кипрский фонд «Роснано» попал в уголовное дело

Кипрский фонд «Роснано» попал в уголовное дело

Столичная полиция возбудила уголовные дела о возможном причинении многомиллионного ущерба ОАО «Роснано». По версии следствия, неустановленные пока руководители кипрского фонда «Роснано» - Nanoenergo Fund Limited - незаконно перевели $90 млн в пользу пяти российских компаний, которые не были возвращены, и в результате чего был нанесен «существенный вред компании». Пропавшие деньги были уставным капиталом, который вносила в Nanoenergo другая аффилированная с «Роснано» компания - Fonds Rusnano Capital S.A. Последняя уже попыталась получить $90 млн на Кипре на основании того, что в рамках уголовного дела она была признана пострадавшей стороной. Эксперты Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ считают, что уголовные дела могли быть сфабрикованы, и уже готовят обращение в правоохранительные органы.
По данным «Известий», несколько недель назад в центр пришел запрос с Кипра, в котором местные юристы просили прояснить ситуацию по уголовным делам, возбужденным в России. В них упоминался кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Незадолго до этого в суд Кипра поступил иск от «дочки» ОАО «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A. (Люксембург) о возврате $90 млн, которые Nanoenergo инвестировала в пять российских компаний.
- В качестве обоснования для возврата средств были названы выявленные нарушения процедуры инвестирования, - рассказал «Известиям» источник в правительстве. - В суд также были представлены копии материалов уголовных дел, возбужденных по этому факту в России.
Как выяснилось, одно из них было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве в апреле 2014 года по ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»). Еще одно дело по ст. 159 УК («Мошенничество») было заведено в УВД по Центральному округу Москвы. Формальным поводом для этого стало обращение в полицию гендиректора ООО «Руснано Капитал» Ирины Рапопорт.
- По результатам проверки заявления было возбуждено уголовное дело против неустановленных руководителей компании Nanoenergo Fund Limited, в число которых представители «Роснано» не входят, - сообщили «Известиям» в ОАО «Роснано».
В обоих делах речь идет об одной и той же истории. По версии следствия, неустановленные пока руководители компании Nanoenergo Fund Limited, находясь в Москве, исполняя обязанности членов совета директоров, решили инвестировать деньги в пять российских компаний - ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии».
На счета этих организаций, открытые в ЗАО «АКБ «Пересвет», безвозмездно были перечислены в общей сложности $90 млн, которые впоследствии возвращены не были. Следователи считают, что эти сделки были совершены в нарушение дополнительного соглашения между Nanoenergo Fund Limited и Fonds Rusnano Capital S.A., согласно которому совет директоров фонда не имеет права принимать подобные решения без рекомендации инвестиционного комитета.
В рамках уголовного дела потерпевшей стороной была признана аффилированная с ОАО «Роснано» люксембургская компания Fonds Rusnano Capital S.A.
Кипрские юристы попросили экспертов из Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (ЦФР) разъяснить, являются ли предоставленные в суд Кипра постановления «судебными актами», не подлежащими отмене в соответствии с законодательством России, могли ли они быть сфальсифицированы или получены представителями «дочки» «Роснано» незаконным путем.
В рамках своих полномочий и общественного контроля эксперты центра инициировали финансовое расследование обстоятельств этой истории. Кипрским юристам был направлен отчет, в котором написано, что документы вызывают у экспертов большие сомнения. «Поступившие на Кипр постановления относятся к разным уголовным делам, возбужденным в разное время, разными следственными органами и по разным статьям, однако речь в них идет об одной и той же истории. Это может говорить о том, что дела были сфабрикованы или возбуждены с нарушениями. Кроме того, копия постановления не могла быть официально представлена в кипрский суд представителем Fonds Rusnano Capital S.A., так как он не имел права на его получение. Дело в том, что постановление может быть предоставлено в суд Республики Кипр только по запросу суда этой страны в рамках международного договора с Россией исключительно уполномоченным органом - следствием или органом прокуратуры», - написано в отчете ЦФР.
Эксперты ЦФР не исключают того, что речь может идти о крупной афере.
- Если заявление «дочки» «Роснано» об ущербе содержит ложные сведения, руководство компании может быть привлечено не только к уголовной ответственности, но и к материальной в размере суммы судебных издержек и других убытков, - пояснил «Известиям» источник в ЦФР. - В ближайшее время в российские правоохранительные органы будут направлены дополнительные материалы об обстоятельствах дела.
Международный венчурный фонд развития новых технологий в энергетической отрасли Nanoenergo Fund Limited был создан при участии дочерней компании ОАО «Роснано» - «Роснано Капитал», а также частного инвестора в лице УК «Сберинвест», которая управляет проектом.
Представители ОАО «Роснано» и «Сберинвеста» отказались прокомментировать «Известиям» обстоятельства уголовных дел, сославшись на интересы следствия.
Напомним, что в 2011 году Счетная палата проверила деятельность «Роснано» и сделала выводы о том, что неэффективный менеджмент его допускает сделки с заинтересованностью, финансирует в рамках нанотехнологий российские и иностранные компании, находящиеся в предбанкротном состоянии, а также реализует проекты, не относящиеся к нанотехнологиям или имеющие отрицательные экспертные заключения.
Депутаты Госдумы потребовали возбудить уголовное дело против главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других менеджеров госкорпорации. По их мнению, их деятельность по развитию нанотехнологий имеет признаки как минимум девяти составов преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе. Соответствующий запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой тщательно расследовать деятельность госкорпорации, взяв его под личный контроль, направила недавно первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Cейчас Генпрокуратура проверяет информацию по фактам обращения депутата Госдумы.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

14:28Сапёры Северного флота отработали подрыв льда и ветхих зданий

13:53В Мурманске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

13:37Волонтёры Мурманска продолжают раздавать георгиевские ленточки

13:21В Оленегорске подрядную организацию оштрафовали на 250 тысяч за буровзрывные работы

13:06В аэропорту «Мурманск» можно самостоятельно распечатать билет по бар-коду

12:52В Апатитах из-за курения в постели произошёл смертельный пожар

12:28Победителями ролевой игры «Антитеррор» стали студенты из МАГУ

12:11В центре Мурманска на День призывника выставят БТР и «Град»

11:56Первый чартер из Мурманска в Турцию вылетит 25 апреля

11:35За три дня на дорогах Заполярья произошло 1200 нарушений ПДД

11:16Североморский автобус выходил в рейс с просроченными аптечками

11:00В Мурманской области за выходные сбили двух пенсионеров

10:42На северном склоне «Большого Вудъявра» будут 2 дня спускать лавины

10:28По итогам «НаМОДнения» Заполярье представят в Москве четыре коллектива

10:01Особенности подключения частного дома к трёхфазной электросети 380В

09:45Житель Мурманска из окна квартиры открыл стрельбу из автомата

09:31В Мурманске 24 мая пройдёт региональная инвестиционная энергетическая ярмарка

09:23За неуплату штрафа жителя Заозёрска отправили в изолятор на 10 суток

09:12В Мурманске пожарные ликвидировали возгорание в квартире

08:58В 12 домах Мурманска отключат горячую воду

08:25В Мурманске пройдёт фестиваль авторских фильмов «АРТкино»

07:46На Кольском полуострове синоптики обещают до 3 градусов тепла

18:18Северянин обманным путём получил субсидии на оплату услуг ЖКХ

17:27В Мурманской области за месяц овощи подорожали на 5%

Все новости