08:4511.08.15

Подпольные банкиры украли полтора миллиарда рублей

Подпольные банкиры украли полтора миллиарда рублей

Столичные сыщики давно не получали такой, мягко говоря, "улов": они вскрыли банковскую аферу в беспрецедентную сумму - полтора миллиарда рублей.
Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. Суть этой деятельности заключалась в незаконных банковских операциях. Проще говоря, аферисты за вознаграждение (процент от суммы) открывали и вели банковские счета юридических лиц, кассово их обслуживали, переводили на другие счета и обналичивали. Самое главное в этой схеме был, конечно же, транзит - именно на этом этапе могли заинтересоваться крупным денежным переводом и его приостановить.
Полиция выяснила, что таким образом "утекло" около 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, это весьма предварительные данные, ведь афера длилась почти два года. Сумма - приличная, да и деньги могли идти не только в карман аферистов, но и на нужды террористов (так часто и бывает). Поэтому в расследование включились не только сотрудники столичного Управления экономической безопасности, но и Управления "К" СЭБ ФСБ России. Были задержаны все участники преступной организованной группы (их количество не уточняется).
Один из фигурантов заключил соглашение о сотрудничестве, то есть готов рассказать всю подноготную. В результате сядет всего лишь на три года, да и то, возможно, выйдет по условно-досрочному освобождению. Остальным же грозит не менее десяти лет, причем строгого режима.
Такая жесткость и пристальное внимание спецслужб вполне оправданны. Во-первых, сумма, о которой идет речь, вполне сопоставима с бюджетом небольшой страны или с военными расходами европейского государства. В непростой для России период такие деньги отнюдь не лишние. Кстати, у ФСБ может возникнуть вполне логичный вопрос: а не случайно ли именно в период экономических санкций из страны вдруг выводится столь астрономическая сумма?
С другой стороны, уже давно ни для кого не секрет, что террористические организации создали свою собственную параллельную финансовую систему (подпольной экономикой это трудно назвать, но только пока). Они внедрили или купили своих людей в различных финансовых организациях многих стран. Их задача - проворачивание различных афер для вывода наличных денег.
Это уже не мелкое жульничество, не авантюра пусть даже гениального менеджера-одиночки, придумавшего, как сорвать крупный куш. Это тщательно продуманная и - что важно - согласованная работа разветвленной и хорошо законспирированной международной организации, снабжающей, скажем, ИГИЛ или "Аль-Каиду" деньгами. Причем немалыми деньгами, на которые можно ни на чем не экономить. Даже на ведении полномасштабной войны.
Не исключено, что пошедший на сотрудничество со следствием "черный банкир" расскажет много интересного. Российские спецслужбы не случайно уделили особое внимание именно транзиту денег, в том числе за рубеж. Вряд ли эти деньги оседали на счетах пусть и богатых, но аполитичных прожигателей жизни. Возможно, они шли на оружие террористов.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

23:03ГИБДД предложила стритрейсерам «доказать, кто чего стоит на трассе»

21:46В Мурманске изменился номер телефона доверия Россельхознадзора

21:30Мурманские кадеты СКР приняли участие в открытии второго слета

20:47Жителей Екатеринбурга пытаются отличить от роботов

20:34Дешевую 5G антенну придумали российские ученые

20:19Корабль «Георгий Победоносец» продолжает движение по маршруту в Северной Атлантике

19:39Tele2 обнуляет трафик в Viber

19:21Лесничества Заполярья поборются за звание лучшего

18:44Определились победители вертикальной гонки чемпионата по ски-альпинизму в Кировске

18:18Популярный сервис Booking.com запретили в Турции

18:03Мурманск попал в тройку городов-фаворитов «Часа Земли»

17:45В Мурманске может открыться новый опорный университет

17:31Колесные диски и духи предложили маркировать по аналогии с шубами

17:20Уволенная северянка отомстила салону связи, украв телефон

17:03В мурманском спортцентре «Авангард» появятся волейбольная и баскетбольная площадки

16:53За маты учитель накормил ребенка мылом в Ельцин Центре

16:51При пожаре в Мурманске сгорел гравировальный станок

16:45На пришвартованном в порту Мурманска судне произошла кража

16:34Синоптики Заполярья обещают в конце марта до -25°

16:27В Мурманске представят интерактивную карту «69 чудес Кольского Севера»

16:11Полиция Мурманска проверяет интернет-магазин с наркотиками

15:48Александр Поветкин станет почетным гостем первенства по боксу в Кировске

15:39Собака загрызла своего хозяина на глазах у журналистов

15:31Инспектор колонии в Ревде попался на взятке за алкоголь для осуждённых

Все новости