08:5919.05.16

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Незаконный вывод денежных средств - это долгосрочная тенденция, которую не получится остановить, если один из её сегментов прекратит своё существование или его работа будет нарушена. Центробанк РФ урегулировал сегмент платежных терминалов, лишив злоумышленников возможности в обход законов выводить средства без уплаты налогов. Но на этом поток незаконного вывода денежных средств не остановился, а воспользовался иными путями. «Увидеть» подозрительные движения на счетах и банковских картах можно уже по операциям владельца, когда масштаб его деятельности не совпадает с размером его налоговых отчислений. Между тем, по оценкам ЦБ РФ, в прошлом году объем операций по обналичиванию денежных средств в стране резко сократился, в физическом выражении в более чем в 2 раза, с 1,8 трлн рублей в 2014 году до 500-700 млрд рублей. Вероятно, такая динамика была обусловлена активной чисткой ЦБ банковского рынка и наведением порядка в сфере платежных терминалов и электронных кошельков.

В России финансовый рынок непрозрачный. Многие кредитные организации, часто, намеренно покрывают и участвуют в незаконных схемах по обналичке денежных средств, в легализации доходов, полученных преступным путем и в иных преступных операциях. Понадобится значительное время, чтобы лишить преступное сообщество финансовых инструментов, позволяющих превращать наличные деньги в ходовой товар в незаконных схемах. Рост размера комиссии злоумышленников за обналичку, о чем недавно упоминал регулятор, это положительный тренд, свидетельствующий о том, что государство и Центробанк на правильном пути по искоренению незаконной обналички и сомнительных операций в России.

Аналитический комментарий Тамара Касьянова, Первый вице-президент «Российский клуб финансовых директоров»

 

фото bratsk.rusplt.ru

-

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

22:03Чтобы насолить России, латвийский депутат отказался от лифта

21:33Пенсионерам Кандалакши не компенсировали проезд к месту отдыха за границей

21:30Россиянам предстоит узнать, сколько сахара в хлебе и макаронах

20:28В Мурманске пройдут лыжные марафоны Russialoppet и Euroloppet

19:35Грузовики «Иван» начнут выпускать в Тольятти

19:27Новый перегрузочный терминал в Мурманске сможет принимать до 1,5 млн тонн грузов в год

19:04В Североморске обсудили совершенствование системы духовного воспитания военных

18:44В ходе операции «Бутылочка» в Мурманске поймали 18 пьяных водителей

18:17Курс евро снизился до 61,81 рубля, доллара - до 56,94

17:37Три дня отпуска могут получить россияне за переработки

17:31Мурманские полицейские изъяли контрафактные DVD-диски

17:09В переписи населения можно будет участвовать онлайн

17:05Тариф ОСАГО в Мурманске страховщики предложили повысить в два раза

16:51Спасти АЗС«ЛУКойл» может только подорожание бензина на 5 рублей

16:46За сбыт героина жителя Мурманска приговорили к 9 годам колонии

16:28В Мурманской области три дороги закрыты из-за непогоды

16:11Житель Кандалакши украл у 79-летней пенсионерки «взятку для полицейских»

16:06Детские автокресла признали необязательными

15:48На круглом столе в мурманской Облдуме обсудят шестимильную зону

15:31Мужчина из Кировска зарезал знакомого, пустившего к себе пожить

15:15Сотовые операторы заговорили на китайском

15:00Мурманчанка сообщила мошеннику пароль от онлайн-банка и перевела ему 400 тыс.

14:43Догхантеры атаковали Оленегорск: двух собак отравили изониазидом

14:28Пенсионер замахивался саперной лопаткой на 20-летнего жителя Кандалакши

Все новости