08:5919.05.16

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Незаконный вывод денежных средств - это долгосрочная тенденция, которую не получится остановить, если один из её сегментов прекратит своё существование или его работа будет нарушена. Центробанк РФ урегулировал сегмент платежных терминалов, лишив злоумышленников возможности в обход законов выводить средства без уплаты налогов. Но на этом поток незаконного вывода денежных средств не остановился, а воспользовался иными путями. «Увидеть» подозрительные движения на счетах и банковских картах можно уже по операциям владельца, когда масштаб его деятельности не совпадает с размером его налоговых отчислений. Между тем, по оценкам ЦБ РФ, в прошлом году объем операций по обналичиванию денежных средств в стране резко сократился, в физическом выражении в более чем в 2 раза, с 1,8 трлн рублей в 2014 году до 500-700 млрд рублей. Вероятно, такая динамика была обусловлена активной чисткой ЦБ банковского рынка и наведением порядка в сфере платежных терминалов и электронных кошельков.

В России финансовый рынок непрозрачный. Многие кредитные организации, часто, намеренно покрывают и участвуют в незаконных схемах по обналичке денежных средств, в легализации доходов, полученных преступным путем и в иных преступных операциях. Понадобится значительное время, чтобы лишить преступное сообщество финансовых инструментов, позволяющих превращать наличные деньги в ходовой товар в незаконных схемах. Рост размера комиссии злоумышленников за обналичку, о чем недавно упоминал регулятор, это положительный тренд, свидетельствующий о том, что государство и Центробанк на правильном пути по искоренению незаконной обналички и сомнительных операций в России.

Аналитический комментарий Тамара Касьянова, Первый вице-президент «Российский клуб финансовых директоров»

 

фото bratsk.rusplt.ru

-

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:30Самой юной участницей «Тотального диктанта» стала третьеклассница из Мурманска

13:46Житель Кировска перечислил более 100 тысяч лже-сотруднику банка

13:21В Мурманске наградили участников «Тотального диктанта»

12:54На стройке Нахимовского училища в Мурманске потушили пожар

12:31В Мурманске собаки покажут спектакль «Репка на новый лад»

11:01В Оленегорске открывается фестиваль саамской культуры

15:15Травмирование ребенка в Кировске из-за ледяной фигуры: родители проигнорировали предупреждения

14:1811 человек тушили пожар в мурманской квартире

14:10Из ДТП на Беринга в Мурманске спасли одного человека

10:30Работы по созданию Мурманского транспортного узла выполнены на треть

08:44Синоптики на Кольском полуострове прогнозируют снег и температуру от 0 до +5º

20:0250 заполярных музыкантов примут участие в конкурсе «Унисон»

19:15Житель Североморска попался на КПП с поддельными документами

18:10На склоне в Хибинах снова прокатятся в бикини

17:30Автодорогу Мишуково-Снежногорск перекроют из-за взрывных работ

16:40Экомобиль соберет в Мурманске ртутные лампы и градусники

16:36Сегодня мурманская «научка» отправится в большое плавание

16:05В субботу покажут первый масштабный концерт шоу «Песни»

15:45Полпред СЗФО Беглов обсудил социально-экономическое развитие Заполярья

15:40В России планируют создать цифровой электросетевой комплекс

15:15В Полярном задержали религиозных экстремистов [видео]

14:59Полиция разыскивает в Мурманске велосипедного вора

14:37На отлов и содержание безнадзорных животных в Заполярье выделили больше 100 тысяч

14:27В Кандалакше водитель «девятки» сбил девушку на дороге

Все новости