08:5919.05.16

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Незаконный вывод денежных средств - это долгосрочная тенденция, которую не получится остановить, если один из её сегментов прекратит своё существование или его работа будет нарушена. Центробанк РФ урегулировал сегмент платежных терминалов, лишив злоумышленников возможности в обход законов выводить средства без уплаты налогов. Но на этом поток незаконного вывода денежных средств не остановился, а воспользовался иными путями. «Увидеть» подозрительные движения на счетах и банковских картах можно уже по операциям владельца, когда масштаб его деятельности не совпадает с размером его налоговых отчислений. Между тем, по оценкам ЦБ РФ, в прошлом году объем операций по обналичиванию денежных средств в стране резко сократился, в физическом выражении в более чем в 2 раза, с 1,8 трлн рублей в 2014 году до 500-700 млрд рублей. Вероятно, такая динамика была обусловлена активной чисткой ЦБ банковского рынка и наведением порядка в сфере платежных терминалов и электронных кошельков.

В России финансовый рынок непрозрачный. Многие кредитные организации, часто, намеренно покрывают и участвуют в незаконных схемах по обналичке денежных средств, в легализации доходов, полученных преступным путем и в иных преступных операциях. Понадобится значительное время, чтобы лишить преступное сообщество финансовых инструментов, позволяющих превращать наличные деньги в ходовой товар в незаконных схемах. Рост размера комиссии злоумышленников за обналичку, о чем недавно упоминал регулятор, это положительный тренд, свидетельствующий о том, что государство и Центробанк на правильном пути по искоренению незаконной обналички и сомнительных операций в России.

Аналитический комментарий Тамара Касьянова, Первый вице-президент «Российский клуб финансовых директоров»

 

фото bratsk.rusplt.ru

-

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15:30В Заполярье бухгалтер «управляшки» зарабатывала на подделке документов

15:14Мурманскую область изучают для создания полигона радиоактивных отходов

15:00Прокуратура Ковдора нашла сайт по продаже военных билетов

14:42Ракетные крейсеры Северного флота провели учения со стрельбой

14:27У жителей Мурманска нашли переделанные пистолеты

14:10С начала года в Мурманской области из-за пожаров погиб 21 человек

13:52Жительница Мурманска получила 2,5 года колонии за кражу денег у пенсионера

13:36В краеведческом музее Мурманска откроют выставку «Василий Теркин»

13:20В Мурманске администратор ресторана порвал паспорт ветерана войны

13:06Корабельная ударная группа Северного флота уничтожила сверхзвуковые ракеты - учения

12:51Житель Мурманска вынес из квартиры коллеги телефон и деньги

12:27Из-за ремонтных работ в Мурманске ограничат движение на четырёх улицах

12:10Тратившему чужие миллионы разбойнику из Полярного дали 8 лет колонии

11:53На дорогах Заполярья за день произошло более 1500 нарушений ПДД

11:31Ревнивая северянка во время ссоры напала с ножом на своего мужчину

11:16В мурманском университете появится коммуникационная площадка для будущих нефтяников

10:59Пропавший без вести пенсионер в Апатитах найден мёртвым

10:41В Мурманский торговый порт прибыл современный голландский балкер

10:27Останки убитого жителя Мончегорска нашли через полгода под горой мусора

10:15На Мурманском шоссе авария из пяти машин образовала пробку

10:00Жительнице Оленегорска дали 200 часов обязательных работ за ядовитый алкоголь

09:44Корабль «Александр Отраковский» прошёл проливом Ла-Манш

09:30За жестокое убийство жены жителю Апатитов грозит срок до 15 лет

09:22Сегодня в Хибинах испытают противолавинный комплекс «Нурис»

Все новости