08:5919.05.16

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Незаконный вывод денежных средств - это долгосрочная тенденция, которую не получится остановить, если один из её сегментов прекратит своё существование или его работа будет нарушена. Центробанк РФ урегулировал сегмент платежных терминалов, лишив злоумышленников возможности в обход законов выводить средства без уплаты налогов. Но на этом поток незаконного вывода денежных средств не остановился, а воспользовался иными путями. «Увидеть» подозрительные движения на счетах и банковских картах можно уже по операциям владельца, когда масштаб его деятельности не совпадает с размером его налоговых отчислений. Между тем, по оценкам ЦБ РФ, в прошлом году объем операций по обналичиванию денежных средств в стране резко сократился, в физическом выражении в более чем в 2 раза, с 1,8 трлн рублей в 2014 году до 500-700 млрд рублей. Вероятно, такая динамика была обусловлена активной чисткой ЦБ банковского рынка и наведением порядка в сфере платежных терминалов и электронных кошельков.

В России финансовый рынок непрозрачный. Многие кредитные организации, часто, намеренно покрывают и участвуют в незаконных схемах по обналичке денежных средств, в легализации доходов, полученных преступным путем и в иных преступных операциях. Понадобится значительное время, чтобы лишить преступное сообщество финансовых инструментов, позволяющих превращать наличные деньги в ходовой товар в незаконных схемах. Рост размера комиссии злоумышленников за обналичку, о чем недавно упоминал регулятор, это положительный тренд, свидетельствующий о том, что государство и Центробанк на правильном пути по искоренению незаконной обналички и сомнительных операций в России.

Аналитический комментарий Тамара Касьянова, Первый вице-президент «Российский клуб финансовых директоров»

 

фото bratsk.rusplt.ru

-

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

06:58В центральных районах Кольского полуострова ожидается до +25°

14:19Волонтеры: «Пьяный мужчина перерезал горло собаке на глазах ребенка»

14:05В Апатитах решили закрыть Детский дом с 26 воспитанниками

13:49На сообщения о пожарах в Кольском и Кандалакшском лестничествах выехали спасатели

13:26Лежит и позирует: На дороге в мурманский аэропорт сфотографировали медведя

13:04В Пушном полностью сгорела деревянная постройка

10:05В Мурманской области сегодня прогремит гроза

01:108 пожарных потушили гаражи в мурманском автогородке [видео]

01:00В «Рябинушке» под Мурманском произошел пожар

00:46В Мурманске поезд сбил мужчину

00:33Два северянина погибли в ДТП под Кандалакшей

16:40Рядом с новой лестницей на Старостина высадят траву

14:59Новый сквер появится на Фестивальной в Мурманске

13:57После падения ребенка из окна в Ковдоре Следком обращается к родителям

10:27На Фестивальной в Мурманске ограничат движение транспорта

09:37На выходных в Мурманской области ожидается до +24°

19:12Мурманские школьники примут участие в «Музыкальном хит-параде»

17:48Заполярный депутат в ТВ-шоу будет носить парик и ловить рыбу [видео]

16:50В Кировске исправят «волнистую» разметку на дороге

16:32Воспитанник «ДРОЗД-Хибины» станет флагоносцем на Чемпионате мира в свой День рождения

15:56Tele2 проанализировала активность болельщиков на матче Россия – Саудовская Аравия

15:51Из окна в Ковдоре снова выпал ребенок

15:40В Хибинах состоится ночной горный пробег

15:36Телеканал ТНТ поздравил сборную России с разгромной победой

Все новости