11:3312.06.13

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на операции клиентов по оплате поставок товаров из Белоруссии.
Выявляются случаи, когда при таких операциях «денежные средства переводятся на счета ... в иностранных банках, находящиеся за пределами .... Республики Беларусь», пишет ЦБ в письме «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
Письмо размещено на сайте Банка России.
По оценке ЦБ, российскими резидентами в пользу контрагентов по таким внешнеторговым договорам в 2012 году было переведено более 15 млрд долларов. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», пишет ЦБ.
При этом, как отмечает Банк России, по законодательству Белоруссии, резиденты этой страны обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые им по внешнеторговым операциям средства только на счета, открытые в банках Республики Беларусь. ЦБ рекомендует банкам исходить из того, что обслуживание клиентов при осуществлении переводов денежных средств по таким операциям «влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
При выявлении таких случаев ЦБ рекомендует банкам обеспечить повышенное внимание ко всем операциям этих клиентов, направлять в теручреждения Банка России по месту нахождения кредитной организации или ее филиала всю имеющуюся информацию о клиенте, его контрагентах, заключенных им внешнеторговых договорах, сообщает www.rg.ru.

 

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18:10В Мурманске коллеги расслабились после трудового дня: один под подпиской о невыезде, второй в больнице

17:20В Заполярье стали известны победители первого студенческого конкурса чтецов «Литературные миры»

17:06Пресс-служба Ковдорского ГОКа признана лучшей на Всероссийском конкурсе журналистов

16:34Внимание к развитию АПК принесло победу в конкурсе СМИ журналисту из Пензенской области

16:28В Мурманской области снижается количество нарушений содержания и выгула домашних животных

16:02Популярность пакетных предложений цифровых услуг и мобильной связи растет в Мурманской области

15:51Главу Мурманской области выписали из больницы после покушения

15:45В Мурманске на Воровского откроется ярмарка «На Севере – светло!»

15:30В Мурманске в 2024 году планируют переселить 900 человек из 30 аварийных домов

15:22Ночью минус, днем плюс и осадки — погода в Заполярье на выходные

15:0114 апреля в Мурманске подведут итоги фестиваля «Лыжня зовёт»

14:55Космонавт Самокутяев: важен и прыжок, и поиск стратонавтов

14:45Более 40 административных дел: Северяне не торопятся регистрировать своих собак

14:23Рекордный прыжок из стратосферы на Северный полюс запланирован на День космонавтики

14:18Мурманский ЗАГС отменил выходной: молодоженов ждут 8 июля

13:53Три проекта из Мурманской области претендуют на премию «Хрустальный компас»

13:36Мурманск примет отборочный этап области по киберспорту

13:09В Заполярье с начала года приютам для животных вынесены девять предостережений

Все новости