11:3312.06.13

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на операции клиентов по оплате поставок товаров из Белоруссии.
Выявляются случаи, когда при таких операциях «денежные средства переводятся на счета ... в иностранных банках, находящиеся за пределами .... Республики Беларусь», пишет ЦБ в письме «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
Письмо размещено на сайте Банка России.
По оценке ЦБ, российскими резидентами в пользу контрагентов по таким внешнеторговым договорам в 2012 году было переведено более 15 млрд долларов. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», пишет ЦБ.
При этом, как отмечает Банк России, по законодательству Белоруссии, резиденты этой страны обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые им по внешнеторговым операциям средства только на счета, открытые в банках Республики Беларусь. ЦБ рекомендует банкам исходить из того, что обслуживание клиентов при осуществлении переводов денежных средств по таким операциям «влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
При выявлении таких случаев ЦБ рекомендует банкам обеспечить повышенное внимание ко всем операциям этих клиентов, направлять в теручреждения Банка России по месту нахождения кредитной организации или ее филиала всю имеющуюся информацию о клиенте, его контрагентах, заключенных им внешнеторговых договорах, сообщает www.rg.ru.

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

21:09Жительница Кандалакши вынесла из квартиры знакомого пластиковый кейс с деньгами

20:13В Мурманской области продлили справки на льготные проездные

20:05Из-за CoViD-19 в Заполярье с понедельника приостановят плановую диспансеризацию

19:55ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%

19:02В пятницу перекроют движение по трассе в Печенгском районе

18:11Лже-сотрудник банка обманул жительницу Апатитов более чем на 90 тысяч

17:00Совет депутатов Мурманска обсудил исполнение бюджета

16:20Дорогу Мишуково-Снежногорск ждет реконструкция

16:00В Мурманской области расширили адресную помощь малоимущим по соцконтрактам

15:31Большинство компаний запрашивают информацию о кандидате с прежней работы

15:18Студентов МГТУ наградили медалями президента России

14:56В Мурманской области появятся инвест-уполномоченные

14:43Подсолнечное масло в Мурманской области подорожало до 130,6 рубля

14:35«УАЗ Патриот» арестовали у жителя Кандалакши за долг в 84 тысячи

14:13В Мурманске и Североморске перенесли съемки сериала «Баренцево море»

14:03Ввести систему начисления пенсий «по рангам» предложили в Госдуме

13:41Находящийся в розыске мурманчанин выпил в магазине спиртное без оплаты

13:30«Народный контроль» проверил цены на препараты от CoViD-19 в мурманских аптеках

Все новости