11:3312.06.13

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

ЦБ: Российские фирмы уводят деньги за границу через Белоруссию

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на операции клиентов по оплате поставок товаров из Белоруссии.
Выявляются случаи, когда при таких операциях «денежные средства переводятся на счета ... в иностранных банках, находящиеся за пределами .... Республики Беларусь», пишет ЦБ в письме «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
Письмо размещено на сайте Банка России.
По оценке ЦБ, российскими резидентами в пользу контрагентов по таким внешнеторговым договорам в 2012 году было переведено более 15 млрд долларов. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», пишет ЦБ.
При этом, как отмечает Банк России, по законодательству Белоруссии, резиденты этой страны обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые им по внешнеторговым операциям средства только на счета, открытые в банках Республики Беларусь. ЦБ рекомендует банкам исходить из того, что обслуживание клиентов при осуществлении переводов денежных средств по таким операциям «влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
При выявлении таких случаев ЦБ рекомендует банкам обеспечить повышенное внимание ко всем операциям этих клиентов, направлять в теручреждения Банка России по месту нахождения кредитной организации или ее филиала всю имеющуюся информацию о клиенте, его контрагентах, заключенных им внешнеторговых договорах, сообщает www.rg.ru.

 

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:0424 и 25 мая в Мурманске можно сдать макулатуру

19:23В Мурманской области разрабатывают систему оценки глав муниципалитетов по KPI

18:05Мурманчанин помог другу рассчитаться с долгами за штрафы и кредит

17:02Мошенник представился в соцсетях сыном жительницы Ковдора и украл 45 тысяч

16:20В Мурманске появится Планетарий

16:04В Мурманской области продолжится холодная погода и ночные заморозки

16:00Игорь Морарь рассказал об изменениях на улице Орликовой

15:43Пропавший на Лотте рыбак найден живым

15:23Молодые люди из Апатитов купили в интернете 225 поддельных тысяч

15:05В Мурманске случаи вандализма в сквере на Ленинградской и «Сказке» зафиксировали видеокамеры

14:49У жителя Североморска пьяный коллега угнал иномарку

14:22«Мурманэнергосбыт» возвращает деньги электрообогревщикам

13:57В Мурманской области многодетным семьям земельный участок заменят сертификатом

13:33Сегодня крупнейшая электросетевая организация Мурманской области - «Колэнерго» отмечает 83-летие

13:30Жители Мончегорска сыграли в футбол со звездой спорта

13:28В Мурманской области сменят главу Минстроя

12:43«Понеслось»: В Мончегорске стартовал корпоративный экомарафон

12:42К августу в Мурманске планируют открыть рыбный рынок с низкими ценами

12:05За стрельбу по грузовику 40-летний мурманчанин получил условный срок

11:57В первый день лета состоится заплыв «Мурманская весна»

11:45В мурманские отделения Почты России поступили в продажу японские товары

11:14Ледокол «Ленин» и Пять Углов в Мурманске соединят туристическим маршрутом

10:39В Шонгуе из-за пожара обрушился мост

10:1851 км дороги «Кола - Лотта» отремонтируют за 4,5 млн евро

Все новости