11:0023.09.13

Мурманская таможня: против финансовых преступлений сообща

Мурманская таможня: против финансовых преступлений сообща

Мурманская таможня первый в России таможенный орган, который с июля текущего года начал формировать правоприменительную практику по выявлению «новых» составов преступлений, входящих в компетенцию таможенного ведомства. А для дальнейшего успешного расследования этих преступлений таможней организовано оперативное взаимодействие со следственными (другими правоохранительными) органами.

В настоящее время государством предпринимается комплекс мер, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям, в том числе, расширяется нормативно-правовая база, позволяющая более эффективно бороться с деятельностью, наносящей колоссальный экономический ущерб интересам российского общества. В контексте этих мер принят и 30.06.2013 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Таким образом в уголовное законодательство внесены существенные дополнения и изменения, в числе задач которых - сформировать устойчивую систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, пресечь незаконное создание (на подставных лиц) организаций, используемых для совершения экономических преступлений, воспрепятствовать теневому оттоку капитала из России, обеспечить исполнение обязанностей по репатриации денежных средств в Российскую Федерацию.

Кроме того, этим законом таможенным органам не только возвращены функции по производству предварительного расследования в форме дознания по преступлениям, предусмотренным частями 1-2 статьи 194, частью 1 статьи 200.1 УК РФ, но и даны полномочия по выявлению ряда преступлений, представляющих значительную общественную опасность. Эффективной реализации новых полномочий таможенных органов способствует взаимодействие с другими правоохранительными структурами.

Мурманской таможней, в рамках законодательно введённой компетенции, в период июля-августа 2013 года были выявлены преступления, предусмотренные статьёй 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и возбуждены 2 уголовных дела в отношении конкретных лиц, в том числе в составе группы по предварительному сговору. Оперативными сотрудниками и дознавателями Мурманской таможни были установлены фактические обстоятельства создания организаций на подставных лиц, осуществления незаконных финансовых операций с использованием этих организаций.

Характер этих операций связан с необоснованным переводом за рубеж денежных средств в крупном размере и обналичиванием денежных средств, полученных в результате иных неправомерных действий, в частности в сфере ЖКХ, когда через счета указанных организаций обналичивались средства населения, которыми незаконно завладели представители ряда управляющих компаний.

В ходе проведённых мероприятий были установлены лица, совершившие данные преступления, их роль, характер действий и степень участия в осуществлении противоправной деятельности. Сумма ущерба государству в виде незаконно выведенных за рубеж денежных средств составляет более 18,5 миллионов долларов США, сумма незаконно обналиченных денежных средств также является значительной.

По материалам уголовных дел, переданных Мурманской таможней для дальнейшего расследования, следственными органами предъявлены обвинения подозреваемым лицам в совершении ими преступлений.

Таким образом, в настоящее время таможенные органы напрямую задействованы в комплексе принимаемых государством мер, призванных обеспечить защиту интересов общества не только во внешнеэкономической сфере, но и в экономике страны в целом.

 

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

19:10Пациенток кольского роддома будут направлять в перинатальный центр Мурманска

18:07Страждущий покупатель в Мурманске выпил виски с энергетиком в торговом зале и попытался уйти

17:28Пермские учёные отправились исследовать культуру поморов Кольского полуострова

17:08В Мурманской области студенты - отличники будут получать по 10000 от губернатора, хорошисты – по 5600 от президента

16:37Смотровую площадку у «дома культуры» сделали в поморском селе Ковда

16:24Мурманск в 7-й раз за сентябрь обновил тепловой рекорд

16:04Футбольный клуб «Север» взял кубок СЗФО в третий раз за историю существования

15:12В Апатитах обвиняемый в избиении женщины пришёл в здание суда с ножом и наркотиками

14:33Ракетный потенциал Северного флота перераспределят Тихоокеанскому из-за скандинавской угрозы

14:15«Легенды древней Арктиды»: в окрестностях Ковдора появится новый туристический маршрут

13:45Китайские туристы забронировали на зимний сезон все номера в Мурманске — Российский союз туриндустрии

13:19В Мурманске предложили создать реестр «народных троп»

13:15Энтузиасты снимут фильм о культурном автопробеге из Самары в Мурманск

12:20Доктор Александр Давыденков, педагог Татьяна Шовская и депутат Виктор Сайгин стали почётными гражданами Мурманска

12:14Ремонт пешеходной зоны в Никеле не успели завершить в срок

00:15Маринованные кабачки: готовятся быстро — получается очень вкусно

00:10Ускоряем созревание перцев: всего 3 правила — сочные овощи поспеют к началу сентября

23:59Сажаем растения у основания деревьев: задача не из легких — что выбрать

Все новости