Переводы с карту на карту взяли под контроль
За переводами россиян с карты на карту стали наблюдать пристальнее. Обо всех нюансах рассказали на Дзен-канале «Российская газета».
Это связано с противодействием отмыванию доходов и финансирования террористических организаций. По запросу ФНС банки обязаны предоставлять информацию о движении денег на счетах и картах граждан РФ.
До недавнего времени такая информация запрашивалась только по поводу ИП и юрлиц. После вступления в силу новых правил, переводы россиян попали под мощный контроль.
Если люди покупают машину или турпутевку и расплачиваются переводом с карты на карту, счет может быть заблокирован. Также не стоит переводить деньги малознакомым, и тем более незнакомым людям.
ФНС обратит внимание на переводы, которые поступают людям в виде неофициальной зарплаты или платы за аренду жилья. Также налоговиков заинтересует получение денег за продажу товаров без оформления самозанятости.
В России стали уделять более пристальное внимание дропперам — людям, которые предоставляют свои счета мошенникам для обналичивания денег и их вывода. При этом обычные переводы между людьми (подарки на праздники, возврат долга и др) вопросов у ФНС не вызывают.
Ранее мы рассказывали об особенностях зарядки смартфона.
Фото: PxHere
