Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Уральская расчетная палата" (УПП, Москва), сказано в сообщении Центробанка.
Лицензия отозвана 11 июля.
По данным Центробанка, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что УРП не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.
Кроме того, организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.
Приказом ЦБ РФ 11 июля в УРП назначена временная администрация.
Владельцами банка являются несколько московских и уральских компаний. Контрольный пакет (83,7% акций ЗАО), по данным информационной базы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит филиалу "Губернский" (Екатеринбург) банка "Открытие".
УРП, по данным Банка России, на 1 июля 2014 года по величине активов занимал 874-е место в банковской системе РФ.
Центробанк отозвал лицензию у НКБ "Уральская расчетная палата"
