В Мурманске раскрыли подпольный банк с оборотом в 50 млн

В Мурманске накрыли подпольную банковскую деятельность, с помощью которой участники преступного сообщества извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области, задержаны были шесть человек 1971-1994 годов рождения по подозрению в нелегальной деятельности.

- К настоящему времени окончено расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода», частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация, (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору», частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», частью 1 и 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», - пояснили в полиции региона.

Установлено, что злоумышленник 1971 года рождения организовал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской.

Она была предназначена для обналичивания денег в интересах иных коммерческих предприятий и учреждений.

Для этого организатор привлекал других жителей региона. Активные члены сообщества на территории области и иных регионов находили представителей коммерческих структур, которым требовалось обналичивание денег.

- Найденным предпринимателям участники преступной схемы предлагали воспользоваться услугами своего нелегального банка. Легализация денег осуществлялась за определенный процент в зависимости от суммы. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных и подконтрольных ОПС юридических и физических лиц. Подложные договора оформлялись за неоказываемые в действительности услуги либо за непоставляемый на самом деле товар, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Между тем, основатель лжефинансового учреждения через некоторое время сложил свои полномочия, однако, учитывая высокую преступную конспирацию и отлаженность работы, деятельность свою она не прекратила. Ее возглавили двое других активных участников - мужчины 1976 и 1980 годов рождения.

- Всего следственными органами было установлено 24 эпизода преступной деятельности. Для доказывания преступной схемы полицейские осуществили около 50 выемок вещественных доказательств в различных финансовых организациях, 10 обысков, в ходе которых были изъяты документы, правоустанавливающие подпольную банковскую деятельность, а также электронные ключи индивидуальных предпринимателей и руководителей финансовых структур. Кроме того, стражи порядка провели 100 различных экспертиз, допросили свыше 80 свидетелей, - подытожили в правоохранительном ведомстве Заполярья.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За содеянное каждого участника может ожидать лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: Nord-News

Сейчас также читают: Турфирмы: Не все мурманчане могут позволить себе Турцию в ноябре