Внезапный перевод на карту должен насторожить
Неожиданное поступление денег на банковскую карту — часть преступной схемы. Дело в том, что аферисты часто используют «ошибочные» переводы, чтобы втянуть человека в «отмывание» денег, пишет автор канала «Известия».
По данным МВД, после перевода пострадавшему звонят и сообщают, что отправитель якобы перепутал номер, так что деньги нужно вернуть. Если человек соглашается, его операции начинают выглядеть для банков как нормальные сделки.
Эксперты отмечают, что возврат средств формируют связь «жертва — преступник». Если получатель не собирается возвращать деньги, его запугивают и угрожают обращением в полицию. Также злоумышленники могут рассказать, что карта связана с незаконным финансированием.
Чтобы не стать участником мошеннической схемы, важно проверять зачисления только через банк, ни в коем случае не тратить эти деньги и не переводить их обратно самостоятельно.
Ранее мы рассказывали, что в Росреестре подняли вопрос об изменении возврата квартир жертвам мошенников.
Соответствует редакционной политике
Фото: Freepik
