16:1708.07.13

МВД разоблачило «черных» банкиров, обналичивших 36 млрд рублей

МВД разоблачило «черных» банкиров, обналичивших 36 млрд рублей

На данный момент задержано 7 предполагаемых руководителей и активных участников организованной группы, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Полицейские пресекли деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей, сообщает МВД России. В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На данный момент задержано 7 предполагаемых руководителей и активных участников организованной группы, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
По данным ведомства, группа действовала на территории московского и других регионов Российской Федерации более 5 лет. Лидером ОПГ, по версии полиции, являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек. «Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм», - говорится в сообщении МВД.
Денежные средства от клиентов злоумышленников безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных кредитных организациях, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%, их доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в схеме ОПГ. В ходе обысков изъяли более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.
В конце июня МВД пресекло незаконную деятельность подпольных банкиров, которые успели обналичить более 7 млрд рублей. Основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Сеть включала более десяти подконтрольных «фирм-однодневок». Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг, пишет www.bfm.ru.

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:05На «Библионочи» в Мурманской области собрались более 1000 гостей

19:17В 21 доме Мурманска отключат холодную воду

18:01Находящегося в розыске с 2021 года мурманчанина задержали в миграционном отделе

17:00Жителям Заполярья напомнили об окончании голосования за объекты благоустройства

16:49Идет проверка сообщения об изнасиловании мальчика с задержкой развития в Туломе

16:26Визиты на природные территории Мурманской области сделали платными

15:55Названы лучшие библиотекари Мурманской области

15:26За четыре месяца у жителей Мурманской области нашли более 10 тысяч заболеваний

14:59Три года назад не стало почетного мурманчанина Льва Васильевича Журина

14:19Жителей Снежногорска 4 года вовлекали в запрещенную организацию «Свидетели Иеговы*»

14:01Губернатор Мурманской области предложил понятие «опорные арктические города»

13:58«Поезд здоровья» принял пациентов Печенгского округа

13:49В Апатитах проживает самая юная алиментщица и самый пожилой родитель-должник

13:41Ремонт дороги на Кольском проспекте в Мурманске идет в графике

13:00Второй в Мурманской области исправительный центр УФСИН рассчитан на 122 осужденных

12:47Перед депутатами Заполярья отчитался Уполномоченный по правам человека

12:38В Мурманске массовая драка в подъезде обернулась уголовным делом

12:21Северянин вернулся из Орла и обратился за медпомощью после укуса клеща

Все новости