12:0503.10.13

ЦБ создает черный список компаний, выводящих преступные триллионы за рубеж

ЦБ создает черный список компаний, выводящих преступные триллионы за рубеж

Центробанк создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщают «Известия» ссылающиеся на письмо регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, рассылаемое в кредитные организации.

На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

По оценкам ЦБ, за 1994-2012 годы из России было выведено $343,2 млрд (более 11 трлн рублей по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:00По Раякоски неделю бродит молодой лось

16:04Жители Заполярья чаще инвестируют в драгметаллы в обезличенной форме

16:01В Мурманске во дворе на Осипенко установят детскую площадку

15:58В районе Кольского моста столкнулись бетономешалка и минивэн

15:38Для поисков выжившей в ДТП под Зеленоборским собаки требуется квадрокоптер

15:19В Мурманске суд огласил приговор устроившему поджог здания правительства

15:10Лучший скейтер России назвал Мурманск столицей уличного сноубординга

15:05Стоянку запретят 12 июня в центре Мурманска

14:57Александр Гуцан вручил семье из Мурманска орден «Родительской славы»

14:36ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

14:00От Мурманска до Камчатки - на одном дыхании

13:43В баре в центре Мурманска дебошир лез в драку с посетителями

13:17Более 250 жителей Заполярья пробежали Всероссийский полумарафон

13:01В Мурманске иностранца ждет суд за 450 граммов наркотиков

12:59В Гаджиево мужчина залез в ледяную воду ради спасения собаки

12:19До 3323 увеличилось число летальных исходов после коронавируса в Заполярье

12:13У 9 жителей Мурманской области диагностировали CoViD-19 за сутки

12:07Июнь начнется с премьеры в Мурманском драмтеатре

Все новости