12:0503.10.13

ЦБ создает черный список компаний, выводящих преступные триллионы за рубеж

ЦБ создает черный список компаний, выводящих преступные триллионы за рубеж

Центробанк создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщают «Известия» ссылающиеся на письмо регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, рассылаемое в кредитные организации.

На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

По оценкам ЦБ, за 1994-2012 годы из России было выведено $343,2 млрд (более 11 трлн рублей по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20:21С начала года в Мурманской области зарегистрировали 8 тысяч преступлений

19:59Велобайк на один день увеличит время бесплатных поездок до 60 минут

19:19К уборке от снега в Заполярье готовы более 400 единиц техники

18:0732-летнего мурманчанина уличили в фиктивной регистрации иностранцев

17:04В Заполярье учащихся с симптомами простуды будут отправлять с уроков домой

16:20На Кольском полуострове усилится ветер и похолодает

16:00«Норникель» поддержит восстановление памятника героям-подводникам в Лиинахамари

15:41Юноша напал с ножом на павильон в Апатитах ради сигарет и алкоголя

15:32У побережья Норвегии прогнозируют волны до 9 метров

15:16Парусник «Седов» с курсантами из Мурманска посетил самый северный порт РФ

15:02Мурманская треска лишилась Знака качества

15:00В Мурманске ищут владельца моста через ручей Варничный возле АЗС

14:34В Заполярье в октябре протестируют онлайн-мониторинг за работой ЖКХ-техники

14:23Мурманчане могут задать видеовопрос для нового шоу RT с Маргаритой Симоньян

14:09Мурманчанин одержал победу в трехсуточном забеге

13:55Молодую мать из Кандалакши приговорили к 13 годам за сбыт амфетамина

13:37Новые школы в Мурманске построят за 1,6 млрд

13:14В Печенгском районе несколько ДТП из-за гололеда [видео]

Все новости