Полиция Мурманской области проверяет 27 фирм-«однодневок», материалы по которым находятся в производстве сотрудников правоохранительных органов.
В 2017 году сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Мурманску совместно с сотрудниками ИФНС России по Мурманску выявлен ряд фактов совершения преступлений, предусмотренных ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». По материалам проверок полицейских возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Например, в текущем году поступило заявление из налоговой о регистрации подставного юридического лица.
«У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в декабре 2015 года общество является так называемой фирмой-однодневной, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем», - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В ходе проверки было установлено, что представивший в ИФНС пакет документов для регистрации юридического лица житель Мурманска знал, что сведения не достоверны. В итоге созданная в декабре 2015 года фирма деятельность не осуществляла и фактически являлась подставной.
Было возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Фото: Business FM Уфа
