Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

С начала года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юрлица.

Отмечается, что фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.

Оказалось, что подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом - преимущественно в странах СНГ.

- Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, - пояснил замначальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.

На сегодня восемь материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

Фото: Nord-News

Сейчас также читают: АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. Декабрьское обострение?

Другие новости за сегодня

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:02Северянам рассказали, стоит ли запрещать детям сладости

16:26Мурманчане познакомились с многообразием традиций и обычаев народов России

16:09С начала года в Росреестр по Мурманской области поступило почти 5 тыс. заявлений о регистрации ипотеки

15:03Пять библиотек Заполярья получат новые книги на сумму свыше 3 млн рублей

14:07На деловом форуме в Мурманске обсудят вопросы экспорта в современных условиях

13:11Мастер-классы по живописи и концерт французской музыки пройдут в Выставочном зале Мурманска

12:13Игорь Морарь: День народного единства — еще один повод разделить общую гордость за нашу страну

12:05В Терском районе составляют реестр ветхих сараев

11:03Оперштаб Мурманской области: Участники СВО могут получить психологическую поддержку онлайн

10:04Северян познакомят с особенностями народных игрушек из разных регионов России

09:01Хоровод и митинг-концерт: Мурманчане отмечают День единства

17:08Мурманскую телебашню подсветят праздничной иллюминацией

16:07На ветеринарной станции в Никеле появится рентген-кабинет

14:12Культуролог из Москвы обсудит с северянами, есть ли будущее у цифрового искусства

13:15В Ботаническом саду Кировска белка отказалась пускать птиц в кормушку

08:31Цветочный балкон летом получился красиво — но 2 растения «подкачали»

08:02Как избавиться от мышей и крыс на участке осенью: Приманки, отпугивающие запахи и другие методы

07:30Правила хранения яиц: не на дверце холодильника — держите острым концом вниз

Все новости