С начала года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юрлица.
Отмечается, что фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.
Оказалось, что подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом - преимущественно в странах СНГ.
- Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, - пояснил замначальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.
На сегодня восемь материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.
Фото: Nord-News
Сейчас также читают: АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. Декабрьское обострение?
Соответствует редакционной политике
