17:0008.12.23

Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

Мурманские таможенники раскрыли преступную схему вывода денег за границу

С начала года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юрлица.

Отмечается, что фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.

Оказалось, что подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом - преимущественно в странах СНГ.

- Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, - пояснил замначальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.

На сегодня восемь материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

Фото: Nord-News

Сейчас также читают: АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. Декабрьское обострение?

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:03Северянам представят современную интерпретацию истории княжны Анастасии Романовой

16:08С мурманчанами поделятся секретами выращивания фиалок за полярным кругом

15:06В 2024 году в Заполярье проведут более 30 мероприятий акции «Вода России»

14:02Северян научат созданию интерьерной миниатюры в виде монстеры

13:04Участники мастер-класса в Мурманске сделают оригинальную картину на холсте

12:07Северянам расскажут о достопримечательностях массива Тахтарвумчорр

11:43Мусоровоз под прицелом и поджог из-за ссоры: главные события в регионах за неделю

11:02В Заполярье пройдут встречи с представителями Российского фонда культуры

10:03Музей Мурманска приглашает на экскурсию по саамской выставке «Один в поле воин»

09:01Участники «Гонки героев» преодолеют дистанцию в 5 км по лесу и замёрзшим болотам

19:20В Долину Уюта ищут проектировщика для спортплощадки фиджитал-центра

18:39Семья из Апатитов награждена орденом «Родительская слава» - указ президента РФ

17:50Губернатор Мурманской области про хамство в медучреждениях: Проблема есть и ее «надо лечить»

17:31Выпускник 2023 года стал главным художником Мурманского драмтеатра

16:02Причина каждой шестой смерти в Мурманской области - новообразования

15:15Андрей Малахов хочет научить северян после ухода Tinder говорить друг другу «Привет» на улице

14:57«Русский лосось» откроет ферму по выращиванию мальков неподалеку от Кольской АЭС

14:16Жители Мурманской области – самые активные пользователи бонусной программы «Ростелекома» на Северо-Западе

Все новости