Два бизнесмена оформили перевод в 218 миллионов рублей иностранному резиденту за «липовую» транспортировку угля со Шпицбергена в Мурманск. Аферу раскрыли: директора логистической фирмы из Киргизии посадили под домашний арест, а руководителя петербургской компании правоохранители ограничили в деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Известно, что подозреваемых обвиняют в совершении «валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере».
В подложном договоре между фирмами указали недостоверные данные и предоставили в банк в 2023 году. Фактически, транспортировку уже осуществили по другим документам, а данный договор использовали для перевод крупной суммы.
Фигурантов задержали 2 февраля.
Ранее Nord-News сообщал, что экс-руководитель Мурманского морского рыбного порта получил обвинение в мошенничестве в крупном размере.
Сейчас также читают: В Оленегорске осужденным раздали церковные календари и святую воду
Фото: Екатерина Громова
Соответствует редакционной политике
